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Il tag ‘decreto legislativo 231 2007’ raccoglie articoli, guide e approfondimenti dedicati alla normativa italiana sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, con particolare attenzione agli obblighi per intermediari finanziari, professionisti e imprese. I contenuti spiegano i principali adempimenti previsti, le responsabilità in capo ai soggetti obbligati e le best practice per garantire la conformità. Questo tag è fondamentale per chi vuole comprendere le ultime novità legislative, casi pratici e interpretazioni riguardanti il d.lgs. 231/2007 e la gestione dei relativi rischi.
Ti confesso che questa storia dei “5.000 euro sul conto” fa sempre un certo effetto: sembra la classica soglia magica oltre la quale scatta qualcosa di automatico, come un allarme silenzioso in banca. Poi vai a guardare cosa succede davvero,…